off_shores

Кайрат Боранбаев избавился от особняка в «деревне миллиардеров» под Лондоном

Бизнесмен Кайрат Боранбаев, бывший сват старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги, избавился от одного из двух своих особняков в Вирджинии-Уотер, небольшой деревушке в получасе езды от Лондона. Новой владелицей усадьбы, как следует из реестра недвижимости Великобритании, стала местная «светская львица», уроженка Казахстана Мира Анафина. Ее муж Азат Абишев — деловой партнер бывшего вице-премьера Сауата Мынбаева, банкиров Аскара Алшинбаева, Евгения Фельда и Нуржана Субханбердина. Вместе они построили одну из крупнейших офшорной сетей в истории современного Казахстана.

Особняк, о котором идет речь, Кайрат Боранбаев приобрел в 2016 году. В какую сумму обошлась ему эта недвижимость, неизвестно, в документах лишь указывалось, что стоимость объекта превышала £1 млн. Из-за отсутствия ограничений, наложенных муниципальными властями на этот участок, например запрета на перестройку дома, цена этого актива могла варьироваться от £10 до £15 млн. Сумма, которую заплатила Мира Анафина, в документах также не обозначена.

Деревня Вирджиния-Уотер в последние три десятилетия пользовалась популярностью у состоятельных британцев и иностранцев. Среди ее жителей — известная телеведущая и модель Кристин Галлахер, первый британский рок-н-рольщик Клифф Ричард, бизнесмен, основатель McLaren Group Рон Деннис. Неподалеку от Боранбаева построил свой особняк российский миллиардер, совладелец «Альфа-Групп» Петр Авен. Его друг Борис Березовский тоже имел тут недвижимость, как и популярный британский певец Элтон Джон.

Полтора года своей жизни под домашним арестом тут провел бывший чилийский диктатор Августо Пиночет. Именно отсюда он вернулся на родину, где его признали слабоумным и освободили от уголовной ответственности за преступления, совершенные им, пока он находился у власти.

Весной 2022 года, через несколько месяцев после январских событий, из-за которых ближний круг Нурсултана Назарбаева начал стремительно терять власть, сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Алматы задержали Кайрата Боранбаева. Через год его признали виновным в хищении 14,5 млрд тенге и приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В сентябре того же года ему сократили срок до 6 лет, а в ноябре он уже вышел на свободу.

Находясь в заключении, Боранбаев продал свой спорткомплекс в Чехии. Еще один его актив, московская усадьба в закрытом поселке «Газпрома», попытались продать мошенники, пока Боранбаев был в тюрьме. Но эту недвижимость бизнесмен смог спасти.

Судя по документам, особняк Боранбаева в Вирджинии-Уотер перешел новой владелице в конце 2024 года. Им стала супруга бывшего директора «Казкоммерцбанка» Азата Абишева Мира Анафина. Абишев стоял у истоков холдинга Meridian Capital, который считается одной из самых крупных офшорных сетей в Казахстане. В число ее ключевых бенефициаров входил бывший вице-премьер, министр нефти и газа Сауат Мынбаев. Его партнеры — банкиры Аскар Алшинбаев, Евгений Фельд и Нуржан Субханбердин.

Как и их партнер Азат Абишев, многие из них обзавелись элитной недвижимостью в британской столице на десятки миллионов фунтов. А сын Азата Абишева Санжар в мае этого года даже получил должность в совете лондонского района Сент-Джеймс. Многие казахстанские СМИ тогда ошибочно назвали его «мэром» этого района.

После сделки с Мирой Анафиной в Вирджинии-Уотер у Кайрата Боранбаева остается еще один особняк, более роскошный. В нем 2000 м² жилой площади, кинотеатр, бассейн, винный погреб, тренажерный зал, сауна и спортивная площадка. Стоимость этой резиденции оценивается в £25,5 млн. В Лондоне у Кайрата Боранбаева тоже имеется недвижимость — квартиры в элитных ЖК стоимостью £155 млн. @off_shores

Дочь бывшего замглавы финпола получила паспорт Сент-Китс и Невис и купила квартиру во Франции

Айгерим Ашимбаева, дочь бывшего зампредседателя агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Самата Ашимбаева, и трое ее несовершеннолетних детей получили паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис. Это следует из представленных ими документов во французский коммерческий реестр. Во Франции семья основала компанию SCI IAMD, на которую записана квартира в элитном жилом комплексе Parc du Cap на полуострове Антиб. Именно в этом ЖК властями Казахстана были конфискованы квартиры семьи Кайрата Сатыбалды, племянника Нурсултана Назарбаева.

Какие именно апартаменты купила Айгерим Ашимбаева и их точные характеристики в документах, поданных компанией IAMD французским властям, не сообщается. Известно лишь, что сама коммерческая структура была зарегистрирована по тому же адресу, что и жилой комплекс Parc du Cap в январе этого года. Согласно кадастровой информации, эта же компания числится среди владельцев недвижимости по этому адресу. Акционерный капитал фирмы оставляет всего тысячу евро, а доли в ней распределены между самой Айгерим с 40% акций и тремя ее детьми с 20-процентной долей у каждого.

Стоимость квартиры в Parc du Cap начинается от €2 млн. Комплекс состоит из двух пятиэтажных зданий, в которых расположены 88 квартир различной планировки: от однокомнатных до двухуровневых и пентхаусов с бассейнами на крыше. В шаговой доступности от него — мишленовские рестораны, отличный пляж и одна из самых больших во Франции стоянок для яхт. ЖК оборудован надежной системой охраны, есть подземный паркинг, тренажерный зал, спа-центр, сауны, бассейны и шикарный вид на бухту.

В 2024 году стало известно, что среди владельцев недвижимости в Parc du Cap оказался Кайрат Сатыбалды и три его жены Саида Канатбеккызы, Асель Бахтияркызы и Гульмира Кауаскызы. Антикор тогда сообщал, что общая стоимость конфискованных у них квартир в этом комплексе составила €8,5 млн или 4,2 млрд тенге. В начале февраля этого года мы писали, что по крайней мере часть этих конфискованных активов выставили на продажу. В целом этот ЖК пользуется популярностью у постсоветской элиты, в том числе у Александра Дмитриева, отца главы Российского фонда прямых инвестиций и неофициального переговорщика Кремля с США по войне в Украине Кирилла Дмитриева.

К слову, и сама Айгерим тоже из уважаемой семьи. Ее отец Самат Ашимбаев — бывший высокопоставленный сотрудник антикоррупционного ведомства. В конце нулевых, когда он возглавлял главк антикора в Костанайской области, на него даже было совершено покушение. Затем он руководил работой угледобывающей компанией «Майкубен-Вест» подконтрольной структурам Тимура Кулибаева.

Недвижимость во Франции — не единственная у Айгерим Ашимбаевой. Судя по тем же регистрационным документам компании IAMD, она вместе с детьми постоянно проживает в Дубае в закрытом жилом комплексе Al Barari Residences в отдельной вилле. Комплекс расположен в искусственном оазисе. Больше половины его территории занимают сады, парки и озера, а стоимость особняков тут начинается от $2,83 млн.

Что мы точно можем оценить, так это стоимость паспорта Сент-Китс и Невис, по которому Айгерим Ашимбаева и регистрировала свою французскую фирму. Минимальный безвозвратный взнос, который позволяет получить гражданство этого островного государства, составляет $250 тыс. В эту стоимость входит документ на основного заявителя и троих иждивенцев. Но если не хочется отдавать деньги просто так, то можно вложить от $325 тыс. в недвижимость с возможностью ее продать через 7 лет.

При этом пока неясно, отказалась ли Айгерим от казахстанского гражданства, прежде чем получить паспорт Сент-Китс и Невис. Согласно утечкам баз данных, свой заграничный десятилетний паспорт РК она получила в январе 2024 года. @off_shores

Семья Олега Новачука продолжает контролировать поместье в Лондоне, от которого он официально избавился после аннексии Крыма

Олег Новачук, партнера миллиардера Владимира Кима и совладелец группы KAZ Minerals, продолжает контролировать поместье на юго-запад от Лондона около города Вэйбридж. В 2014 году, после захвата Крыма Россией и последовавших за этим санкций, обладавший на тот момент британским и российским гражданствами Новачук официально передал права собственности на объект. Как следует из данных реестра недвижимости Великобритании, на самом деле «новым» владельцем активов стоимостью £20 млн стал шурин самого Новачука.

Из документов следует, что собственником недвижимости стал и по-прежнему остается Олег Гирько, старший брат супруги Новачука Оксаны Гирько. Судя по базам утечек, шурин Новачука ведет довольно скромный, но зато подвижный образ жизни. Прописан он в старой советской панельке в районе алматинского аэропорта. При этом только в 2023 году каждый месяц он летал в Москву и обратно в Алматы минимум по два-три раза.

Поместье Крикет Хилл Олег Новачук купил в ноябре 2012 года за £12,5 млн, в январе 2013-го он приобрел соседний участок, чуть меньший, за £7,5. После объединения этих объектов общая площадь имения составила 1,9 гектара. В конце апреля 2014 года формальным собственником стал Олег Гирько. Участок с двумя особняками примыкает к роскошному гольф-клубу Сейнт Джорджес Хилл, который недавно прошел реновацию. До аэропорта Хитроу, одного из главных мировых авиахабов, всего 20 минут на автомобиле.

Доставшиеся Олегу Новачуку от предыдущих владельцев здания не устроили бизнесмена. На сайте местного совета доступно несколько планов реконструкции, последний из них был подан в августе 2015 года. Несмотря на формальную смену собственника, заинтересованным лицом там все равно был указан Новачук.

Планы по реконструкции и расширению сдвоенной усадьбы власти одобрили, после чего Новачук и Гирько приступили к первому этапу реконструкции — полному сносу всего, что было на участках. Судя по историческим спутниковым снимкам, уже к 2017 году работы были завершены. Но по каким-то причинам этап сноса стал для Новачука последним: уже почти 10 лет эта территория представляет собой пустырь. Никаких следов строительных работ, техники, стройматериалов на снимках не видно.

Зато можно посмотреть, какой проект Новачук заказал: рендеры доступны на сайте конструкторского бюро. Из них следует, что один из проектов предполагал два подземных жилых этажа, вероятно, на случай Третьей мировой войны или других апокалиптических событий.

Потери на проектировании, перепроектировании, сносе и продаже с гигантской скидкой для Олега Новачука нельзя назвать существенным ударом. В этом году управляющая его активами казахстанская компания Finaccord Limited (финальный аккорд?) выплатила бизнесмену 2,7 млрд тенге или $5,6 млн дивидендов. Их с Владимиром Кимом ключевой актив KAZ Minerals, который они контролируют через Trianon Limited, по итогам прошлого года получил более $1,3 млрд чистой прибыли. То есть деньги у бизнесменов есть, вероятно, они уходят на другие строительные работы.

Расследователи из Арктиды, проекта исследующего проблемы российского крайнего севера, продолжают связывать Владимира Кима и Олега Новачука с одним из крупнейших горнорудных проектов в регионе — Баимским ГОКом. В 2018 году это крупное медное месторождение перешло от Романа Абрамовича казахстанским бизнесменам, но после того, как против рудника в 2024 году были введены американские санкции, его конечные бенефициары спрятались за закрытым российским инвестфондом.

При этом по косвенным данным, например зарубежным компаниям, связанным с Кимом и Новачуком, которые занимаются управлением и финансированием строительных работ на месторождении, можно предположить, что оба бизнесмена по-прежнему являются его настоящими владельцами. @off_shores

Среди жильцов атакованной дроном элитной московской высотки нашёлся бизнес-партнёр внука Назарбаева

В ночь на понедельник украинский беспилотник врезался в московский жилой комплекс «Дом на Мосфильмовской», один из самых известных небоскребов российской столицы. Это дорогое и престижное жилье с видами на Москву-реку, Воробьевы горы и здание МГУ. Живут там в основном родственники высокопоставленных чиновников, бизнесмены и экспаты. Среди них оказался и давний деловой партнер внука Нурсултана Назарбаева Алтая. Удар пришелся по верхним этажам одной из двух башен комплекса ранним утром, но, как сообщают местные власти, из жильцов никто не пострадал.

Этот ЖК строили более пяти лет, а сам он стал одним из символов «лужковской коррупции». По ходу строительства проект несколько раз меняли, так что к моменту сдачи в эксплуатацию в нем насчитали более 20 лишних этажей. В 2010 году новые московские власти во главе с Сергеем Собяниным вовсе признали жилой комплекс самостроем и грозились снести его. Затем с застройщиком все же договорились и проект был принят.

Среди жильцов «Дома на Мосфильмовской» есть родственники Сергея Чемезова, главы «Ростеха» и одного из ближайших соратников Владимира Путина, председателя ВЭБа Игоря Шувалова, бывшего секретаря совбеза Николая Патрушева, вице-премьера Марата Хуснуллина и других чиновников и силовиков рангом поменьше.

Там же купила квартиру и Мария Чигиринская, дочь известного бизнесмена Шалвы Чигиринского. Сам он живет во Франции и рассказывает российским журналистам, как люди Нурсултана Назарбаева уговаривали его продать им виллу на Лазурном берегу. И если на побережье Средиземного моря Чигиринские так и не стали соседями с людьми из ближайшего окружения бывшего президента Казахстана, то судьба все равно их свела в московской высотке.

Как следует из базы утечки Росреестра, одна квартира на пятом этаже «Дома на Мосфильмовской» принадлежит Данияру Тулемаганбетову, давнему бизнес-партнёру Аскара Алтая, сына Тимура и Динары Кулибаевых. По данным проекта Shishkin like в Казахстане Тулемаганбетов вместе с внуком Назарбаева торгует дизельным топливом и электроэнергией, в том числе продавая ее государственным компаниям. Пикантность ситуации с атакой дрона придает и тот факт, что отец Данияра Мурат Тулемаганбетов был спонсором известной украинской киберспортивной команды NAVI и, судя по публикациям в СМИ, потратил на нее более $800 тыс.

К слову, у Аскара Алтая тоже есть недвижимость в московской высотке. Он владеет квартирой в башне «Меркурий» в деловом районе Москва-Сити. После того, как проект «Система» опубликовал расследование, как российские дроноводы управляют полетами своих беспилотников на оккупированных территориях Украины, сидя в офисах Москва-Сити, многие z-блогеры предположили, что теперь эти башни могут стать законной целью ВСУ.

Впрочем, в любой момент Данияр Тулемаганбетов может вернуться в Алматы, где у него есть роскошный особняк, буквально через забор от бывшей резиденции Нурсултана Назарбаева. Или отправиться к матери в США. Айя Тулемаганбетова живет в этой стране с 2010 года и консультирует выходцев из бывшего СССР по покупке роскошной недвижимости и инвестициям. Несколько лет назад она даже оказалась в центре трогательной истории, в которой простой американский работяга возвращал ей забытую в метро сумочку Chanel с $10 тыс. наличных. Через своего личного переводчика Айя объяснила местным журналистам, что собиралась в Казахстан, «где без наличных просто нечего делать».

Айя не только предлагает соотечественникам помощь в подборе роскошных апартаментов, но и сама владеет квартирой в небоскрёбе Waterline Square Luxury на набережной Гудзона в центре Нью-Йорка. Но учитывая сложную геополитическую ситуацию в мире, шанс, что и туда прилетит чей-то беспилотник хоть и минимальный, но никогда не равен нолю. @off_shores

Семья бывшего главы администрации Назарбаева купила одну из самых дорогих квартир в Вене

Компания, подконтрольная семье Аслана Мусина, возглавлявшего при Нурсултане Назарбаеве его администрацию, владеет в столице Австрии квартирой стоимостью почти €4,5 млн. В прошлом году эту сделка была признана самой дорогой на рынке недвижимости столичного района Нойбау.

Нойбау — один центральных районов Вены. До главных городских достопримечательностей, Венской оперы, Карлскирхе или Венской ратуши всего 15 минут пешком. Тут же находятся и знаменитый музейный квартал и важные пешеходные улицы, где проходят основные рождественские ярмарки. Путеводители называют Нойбау центром богемной жизни города, а местные жители традиционно голосуют за левые партии.

Тут же в одном из исторических зданий по Mondscheingasse располагаются и апартаменты семьи Мусиных, когда-то одного из самых влиятельных чиновников Казахстана. Квартира площадью 413 м² обошлась им почти в €4,5 млн (2,3 млрд тенге по курсу 2024 года, когда и была оформлена сделка). Недвижимость записана на местную компанию по управлению активам Bazantner GmbH. Судя по данным из последней финансовой отчетности этой структуры — квартира на Mondscheingasse пока ее единственных актив.

Руководит компанией Сергей Кушенов, давний партнер семьи Мусиных в их зарубежных проектах. Сама компания через болгарскую «прокладку» Arkentum принадлежит зарегистрированному в эмирате Рас-эль-Хайма фонду UNCIA, который в свою очередь связан с сыном Аслана Мусина Сауранбеком и его племянником Ануарбеком. Они же управляют и всеми ключевыми активами семьи в Латвии и Болгарии.

К слову, в Латвии сделка Мусиных с недвижимостью тоже оказалась в числе крупнейших на тот момент в стране. За €5,6 млн, всего на миллион меньше, чем они заплатили за квартиру в Вене, семья купила один из самых популярных ритейлеров бытовой техники в стране. Там же Мусины владеют и жилой недвижимостью, а общая стоимость их активов в Латвии оценивается более чем в €20 млн. Неплохо для чиновника, всю жизнь проработавшего на государственной службе.

Но центр бизнес-интересов семьи Аслана Мусина находится гораздо южнее пасмурной Латвии, в Болгарии. В столице страны Софии вот уже несколько лет они реализуют масштабный проект жилой и деловой застройки с инвестициями более €200 млн. И это тоже один из самых крупных девелоперских проектов в стране: 95 тыс. м² офисных площадей, 60 тыс. м² жилья, школы, два спортивных комплекса и 4,5 тысячи парковочных мест. Активы компании застройщика «София парк», которую контролирует Сауранбек Мусин (всего у них более десятка юридических лиц в этой стране), судя по последней доступной отчетности за 2024 год, оцениваются в €68 млн.

Болгария — не только центр коммерческих интересов семьи Аслана Мусина, но и жизненных. Его жена Гульбану Укетайкызы и сын Сауранбек получили «золотые» гражданства Болгарии и даже голосуют на местных выборах и выборах в европейский парламент. Сам Аслан Мусин, успевший кроме работы в назарбаевской администрации, потрудиться еще и послом на Балканах, в октябре 2020 года стал почетным гражданином Черногории. Впрочем, ровно год назад власти Черногории начали масштабную проверку всех выданных почетных гражданств этой страны.

Процесс инициировал премьер-министр Милойко Спайич и связан он с обвинениями в уклонении от уплаты налогов на €2,2 млн бизнесменом из Косово Насера Рамаи. «Почетными гражданами» Черногории, кроме него и Мусина, стала российская пропагандистка Екатерина Андреева.

Не исключено, что после вступления Болгарии в шенгенскую зону в январе прошлого года, подобные процессы проверки оснований натурализации и более тщательный анализ законности происхождения средств у «новых граждан» начнутся и там. Вероятно, именно с этим связано открытие Мусиными фонда в Арабских Эмиратах, одной из самых закрытых на сегодняшний день юрисдикций, на которую они и записали свою венскую квартиру.@off_shores

Брат уволенного замначальника полиции Алматы Узабаева был фигурантом уголовного дела о контрабанде

Ералн Узабаев, младший брат бывшего замначальника полицейского департамента Алматы Ержана Узабаева, уволенного после резонансного ДТП на проспекте Аль-Фараби, был фигурантом уголовного дела о контрабанде на границе с Кыргызстаном. В мае 2008 года, судя по базам утечек, Ержан Узабаев был объявлен в международный розыск кыргызскими силовиками как «скрывшийся от следственных органов».

Подробностей самого уголовного дела в розыскных карточках нет, но там отмечается, что местом совершения преступления является «Аухатты». Это село и одноименный контрольно-пропускной пункт на границе с Кыргызстаном в Кордайском районе. А еще там у семьи Узабевых есть несколько домов и земельных участков.

Весной 2008 года в Казахстане началось расследование громкого уголовного дела о контрабанде в Кордайском районе. Сотрудники комитета нацбезопасности задержали десятки человек из местной ОПГ, которые организовали контрабандный канал через таможенный пост «Аухатты». СМИ тогда писали, что в день через этот КПП могли проезжать до 20 фур с контрабандой. Среди задержанных оказались и сотрудники кордайского таможенного департамента. Отец одного из лидеров ОПГ, Виталия Сидоренко, работал судьей Кордайского района, а брат служил в полиции.

В конце того же года по подозрению в покровительстве контрабандистам был задержан заместитель начальника управления по борьбе с контрабандой Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК Мухтар Салменбаев. В 2010 году все члены ОПГ, в том числе и Салменбаев, получили от 4 до 6 лет лишения свободы.

Впрочем, Ерлан Узабаев в числе осужденных не значился, а за год до судебного процесса над контрабандистами он был снят с розыска, что может свидетельствовать о том, что уголовное дело против него было прекращено. На тот момент его брат служил в департаменте полиции их родного Кордая. Сейчас Ерлан Узабаев занимается сельскохозяйственным бизнесом. Судя по его Instagram, он любит дорогие внедорожники и «красивые номера».

Ержан Узабаев, работавший на должности заместителя начальника департамента полиции Алматы, лишился своего кресла в конце марта после резонансного ДТП, в котором погибли три человека. Непосредственный виновник аварии, уроженец Тараза бизнесмен Александр Пак выжил и сейчас находится под следствием. Его, а также сотрудника местной полиции, личного водителя Ержана Узабева, подозревают в организации ночных гонок на проспекте Аль-Фараби, что в конечном тоге и привело к трагедии — автомобиль Александра Пака вылетел на встречную полосу и столкнулся с Mercedes, водитель и две пассажирки которого скончались на месте. По данным экспертизы, Пак в этот момент был пьян.

Ержан Узабаев не первый раз оказывается в центре скандала. В начале прошлого года в СМИ появилась информация, что высокопоставленный полицейский Узабаев подарил супруге своего начальника Lexus LX 600 стоимостью около $100 тыс. В полиции эти заявления отвергли и завели уголовное дело о распространении ложной информации. В 2024 году полицейские задержали автомобиль, которым управлял подросток без прав. На камеру он заявил, что управлять автомобилем ему разрешил лично Ержан Узабаев. После этого в полиции Алматы началась служебная проверка, но судя по тому, что Узабаев удержался в кресле замначальника департамента, она ни к чему не привела. @off_shores

Сбежавший от следствия брат Нурлана Нигматуллина может скрываться в Португалии

Аргын Нигматуллин, старший брат экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматуллина, объявленный в Казахстане в розыск, может скрываться в Португалии. Его супруга Найле Бельбаева через мальтийскую компанию Heartwood Limited владеет в этой стране виллой, стоимость которой оценивается почти в 3 млрд тенге. Если Аргын Нигматуллин действительно спрятался в Европе, это может серьезно осложнить процесс его выдачи казахстанским властям.

Вилла Нигматуллиных находится в курортном городке Картейра на юге Португалии. Ближайший крупный город, Лагош, всего в часе езды на автомобиле, до столицы страны Лиссабона — три. В самой Картейре не более 25 тысяч жителей. С 60-х годов прошлого века этот городок развивался как место отдыха для состоятельных португальцев. Его протяженные пляжи отмечены «Голубым флагом», тут есть термальные источники и поля для гольфа. В пригороде Картейры Fonte Santa («Святой источник»), на улице Loule' Velho и расположен особняк Нигматуллиных.

Оформлен он на компанию Heartwood Limited, зарегистрированную в 2004 году на Мальте. Ее единственная владелица — супруга Аргына Найле Бельбаева. Судя по историческим данным Google Earth, ранее на этом месте находилась «классическая» вилла с черепичной крышей, садом и бассейном.

В 2017 году ее снесли, сады вырубили, а на их месте начали строительство современной хайтек-виллы. Нигматуллины серьезно озаботились проблемами своей безопасности и даже скрыли изображения особняка в сервисе Google Street View, который позволяет просматривать панорамы улиц. Но самый выдающийся объект, типичный для владельцев из бывшего СССР, который заметно выделяет их недвижимость на фоне остальных в округе, высокий забор, все же можно рассмотреть. Подобная недвижимость в этом регионе Португалии оценивается в среднем в €5 млн евро. Во сколько она реально обошлась семье Аргына Нигматуллина, с учетом сноса старой виллы и строительства новой — неизвестно.

В Казахстане Аргына Нигматуллина, бывшего директора карагандинского хоккейного клуба «Сарыарка» и экс-депутата местного маслихата, разыскивают уже больше года. Ищут его в разных регионах мира. В начале февраля этого года стало известно, что соответствующий запрос генпрокуратура направила в Турцию. Нигматуллин-старший подозревается в хищении средств, коррупции и рейдерских захватах.

Португальская вилла — не единственный зарубежный актив семьи Аргына Нигматуллина. Вместе с женой он владеет в Дубае небольшой квартирой стоимостью 170 млн тенге. В Казахстане на его супругу оформлена недвижимость на «алматинской Рублевке» в Медеуском районе Алматы. Ее окна выходят на теперь уже бывшую резиденцию Нурсултана Назарбаева. Сейчас поместьем первого президента Казахстана владеет государство. Среди других соседей в этом ЖК есть и жена его брата Ерлана Нигматуллина Бахыт Серикбаева.

Другого его соседа, Елдоса Каспаева, в январе прошлого года приговорили к 15 годам лишения свободы за создание ОПГ. Каспаев входил в ближний круг Болата Назарбаева, старшего брата экс-Елбасы, и отвечал у него за «силовой блок».

Недвижимость в Португалии для Аргына Нигматуллина «защитный актив» не только для выведенных из Казахстана денег, но и для него самого. Официальная Астана уже многие годы пытается добиться от европейцев выдачи банкира Мухтара Аблязова и бывшего акима Алматы Виктора Храпунова. Один самых свежих примеров — уголовное дело против высокопоставленного офицера финпола и прокуратуры Максат Дуйсенова, объявленного в прошлом году в розыск и задержанного в Германии местными силовиками.

Несмотря на короткий арест, его все же отказались выдать Казахстану, сославшись на то, что Дуйсенов запросил политическое убежище. Подобные процессы могут растянуться на годы, в течение которых их фигуранты будут жить в относительной безопасности. @off_shores

У племянников бывшего премьера Казахстана нашлась недвижимость в Лондоне на 10 млрд тенге

Ернар и Алибек Мамины, племянники бывшего премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, владеют в столице Великобритании двумя квартирами общей стоимостью £15,7 млн. По текущему курсу это более 10,4 млрд тенге. Судя по документам, реальной контролирующей стороной этих апартаментов является их отец и родной брат Аскара Мамина Марат, без подписи которого Ернар и Алибек не могут ни продать, ни сдать в аренду свое имущество.

Обе квартиры расположены в респектабельном районе Лондона Bayswater неподалеку от Кенсингтонских садов и Гайд-парка. Окрестности этого парка пользуются популярностью у постсоветской элиты. Только семьи Владимира Кима и Владимира Ни (к слову оба считаются личными финансистами Нурсултана Назарбаева) владеют тут недвижимостью более чем на £150 млн. Их соседи — украинские миллиардеры Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ, российские олигархи Олег Дерипаска и Дмитрий Рыболовлев.

В 2014 году в этот район перебрались и родственники Аскара Мамина, который на тот момент возглавлял национальную компанию «Қазақстан темір жолы». Поселиться они решили в историческом комплексе зданий Lancaster Gate. Первая квартира обошлась Марату Мамину в £8,7 млн. В декабре 2022 года собственником этих двухуровневых апартаментов с четырьмя спальнями стал его младший сын Алибек, но его отец сохранил за собой право подписи, без которой любые сделки с этой недвижимостью запрещены.

За год до этого Марат Мамин в этом же доме купил соседнюю квартиру, заплатив за нее £7 млн и записав на старшего сына Ернара. К тому моменту его сыновья уже прочно обосновались в Лондоне и даже пытались вести какой-то бизнес, но сейчас их фирмы ликвидированы. Впрочем это не помешало всей семье Марата Мамина, включая его самого, двух сыновей и супругу Гульмиру, получить британское подданство. Изменяя правилам многих состоятельных казахстанцев, родня Аскара Мамина, судя по базам утечек, решила не нарушать закон и отказалась от родного гражданства.

В Казахстане бизнес семьи Марата Мамина развивался более успешно, а сфера их интересов была связана с торговой недвижимостью и индустрией развлечений. По данным расследовательского проекта журналиста Дмитрия Шишкина, Ернар Мамин владел несколькими фирмами, которые судя по уплаченным налогам, имели относительно неплохие обороты. Сам Марат Мамин управлял торговым центром «Евразия» в Астане.

Помимо недвижимости в Лондоне, семья Марата Мамина владеет активами и в других странах. В США на него с женой записан особняк в пригороде Орландо. Дом стоит на берегу небольшого озера на участке 20 соток. В нем шесть спален и столько же ванных комнат, гостиная и огромный открытый бассейн. Еще один коттедж с видом на океан, купленный во Флориде за $8,2 млн, Марату пришлось продать с большим дисконтом и потерять на сделке почти в $2 млн. Впрочем, вид на океан у него остался. В пригороде Майями в комплексе Aventura Marina Two за Маратом Маминым числятся апартаменты с тремя спальными и площадью 278 м².

В Дубае, который внезапно оказался в центре очередной ближневосточной войны и периодически подвергается ударам иранских беспилотников, журналисты Азаттыка нашли у Марата Мамина квартиру в Al Bateen Residences стоимостью более $1 млн. В отличие от своего брата, бывший премьер Аскар Мамин пока не нажил дорогостоящей зарубежной недвижимости или просто научился ее лучше прятать. После январский событий он отошел от политики и публичной жизни, заняв скромную должность главы Казахстанской федерации хоккея.

Откровенно говоря, не самый популярный вид спорта в стране, но зато один из самых дорогих и престижных, а его «звезды» могут позволить себе роскошную недвижимость не только в Дубае, Флориде или Лондоне, но и вообще где угодно, пусть даже в самых экзотических местах планеты. @off_shores

«Летающий пентхаус Назарбаева» отправили на реконструкцию в США. Вероятно, он больше не принадлежит бывшему президенту

Бизнес-джет Airbus ACJ320neo с бортовым номером M-IRAS, который связывают с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, вот уже больше года находится на реконструкции в американском Индианаполисе. Все это время борт совершает лишь короткие профилактические полеты, свидетельствуют данные Flightradar24. Именно в этом городе расположено предприятие, которое специализируется на трансформации серийных бортов в «летающие дворцы» для мировой элиты.

Airbus ACJ320neo не зря называют «летающим пентхаусом». Несмотря на свои размеры (в стандартной «гражданской» комплектации там помещаются 180 пассажиров), рассчитан он максимум на 25 человек. Как правило их салоны оснащаются не только сидячими местами, но и отдельными спальнями и кабинетами. По сути, такой борт представляет собой летающую резиденцию, где можно проводить важные переговоры, не покидая самолет.

О том, что именно этот борт появился в воздушном флоте Нурсултана Назарбаева, журналисты-расследователи писали в 2022 году. Тогда выяснилось, что бизнес-джет, стоимость которого на тот момент оценивались в $100 млн, оказался в числе миллиардных активов, собранных под «зонтиком» частных фондов бывшего президента. На тот момент это был почти новый самолет, сошедшей со конвейера всего лишь за год до этого.

Борт был поставлен на баланс государственной «Беркут Эйр». Несмотря на то, что данные о его перемещениях были удалены из большинства сервисов отслеживания полетов, журналисты получили информацию о части его рейсов от Open Sky Network, некоммерческой организации, которая собирает данные о воздушном движении. Благодаря этому им удалось доказать, что «летающим пентхаусом» пользовался именно Нурсултан Назарбаев. Например, 30 июня 2021 года самолет вылетел из Казахстана в Москву.

В тот же день Кремль объявил, что Назарбаев провел «рабочую встречу» с российским президентом России Владимиром Путиным. Самолет также совершил ряд рейсов внутри Казахстана, два из которых журналистам удалось сопоставить с официальными визитами Назарбаева.

После январский событий Airbus бывшего президента перешел под управление Prime Aviation, крупнейшей в Казахстане компании бизнес-авиации, принадлежащей его зятю Тимуру Кулибаеву. Неизвестно, использовался ли тот под частный фрахт (час полета на таком самолете обойдётся арендатору более чем в $20 тыс.). В настоящее время на сайте компании указан лишь один Airbus, и это точно не борт экс-Елбасы. Не исключено, что самолет Назарбаева уже продан и сейчас в Индианаполисе его переделывают под вкусы нового владельца.

В прошлом году журналисты заподозрили компанию «Казахмыс», на тот момент находившуюся под контролем миллиардера Владимира Кима, в покупке для бывшего президента новой «летающего пентхауса». На этот раз речь шла об Airbus ACJ220-110 на 18 пассажиров. В компании подтвердили покупку такого борта за $83 млн., но заявили, что он предназначается исключительно для корпоративных целей и к Назарбаеву отношения не имеет.

В целом страсть к личным самолетам наблюдается почти у всех членов семьи Назарбаева. Сейчас ими пользуются Тимур Кулибаев и младшая дочь Алия Назарбаева. Джеты были у его старшей дочери Дариги и ее сына Нурали. Последний, похоже, отошел от деловой активности, сосредоточившись на новой роли «амбассадора псилоцибина», в которой он делится личным опытом употребления галлюциногенных грибов. В Икстлан не улетишь даже на самом дорогом бизнес-джете. @off_shores

Гаухар Ашкенази сбежала от высоких британских налогов в Арабские Эмираты на фоне скандала с ее другом принцем Эндрю

Известная светская львица, которую СМИ называют бывшей любовницей миллиардера Тимура Кулибаева, с которым у нее двое общих детей, Гаухар (Гога) Ашкенази сменила налоговое резидентство Великобритании на Объединенные Арабские Эмираты. Это следует из финансовой отчетности ее компании MMG Global Consulting Limited. Ашкенази оказалась в числе тысяч состоятельных британцев, которые решили покинуть остров после объявления Лейбористским правительством радикального повышения налогов.

О том, что Гога Ашкенази больше не резидент Великобритании, ее компания сообщила в своей отчетности. При этом она продолжает оставаться подданной королевства. Кроме того, у Ашкенази есть ещё несколько паспортов — Румынии и карибского островного государства Сент-Китс и Невис. В последние годы Соединенное Королевство занимает лидирующие позиции в мире по оттоку состоятельных граждан. Релокация миллионеров вызвана, прежде всего, начавшейся в стране еще в 2024 году налоговой реформой, которая напрямую затрагивает интересы состоятельных британцев.

В частности, обязывает их платить налоги внутри страны с зарубежных доходов, увеличивает налог на наследство, прирост капитала и на недвижимость стоимостью выше £2 млн.

Летом прошлого года власти снова заговорили о введении дополнительного налога на богатство, что еще больше усилило эмигрантские настроения среди миллионеров. По данным консалтинговой компании Arton Capital, более половины британцев с состоянием выше одного миллиона фунтов стерлингов задумываются о переезде. В числе желаемых стран они называют США, Канаду, Австралию и ОАЭ. Значительный отток богачей из страны на ПМЖ в другие юрисдикции фиксируется последние несколько лет.

Если в 2024 году их выехало чуть более 10 тыс. человек, то по итогам 2025 года ожидается, что страну покинут 16,5 тыс. богатых британцев. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений, а сам процесс англичане по аналогии с брекситом уже окрестили Wexit (от «бегство капитала»).

Отъезд из Великобритании Гаухар Ашкенази может быть связан не только с растущими в стране налогами, но и с очередным витком скандала вокруг поместья принца Эндрю, которое тот продал Тимуру Кулибаеву. В расследовании ВВС, опубликованном в январе этого года, утверждается, что именно Ашкенази познакомила Эндрю и зятя Нурсултана Назарбаева, которому принц продал поместье Саннингхилл по завышенной на несколько миллионов фунтов цене.

Это обстоятельство, отмечают журналисты, легло в основу подозрений, что сделка носила коррупционный характер, а разница предназначалась принцу, который тогда был покровителем Британско-казахского общества, в качестве дополнительного бонуса. Впрочем, адвокаты Кулибаева утверждают, что переплата связана «бронью» поместья, на которое тогда претендовало несколько покупателей.

Тем не менее, после публикации BBC влиятельная лейбористка Маргарет Ходж, курирующая в правительстве борьбу с коррупцией, заявила, что эта сделка должна расследоваться не только на парламентском уровне, но и «соответствующими национальными ведомствами».

Вчера силовики допросили бывшего принца Эндрю, но по другому делу, связанному с передачей им секретных документов Джеффри Эпштейну. В Британии эти действия силовиков против хоть и изгнанного, но все же члена королевской семьи, уже назвали «беспрецедентными».

В Арабских Эмиратах Гаухар Ашкенази вряд ли будет скучно. За последние годы там сформировалась довольно обширная диаспора состоятельных казахстанцев, которые потратили на недвижимость в этой стране почти $1 млрд. Среди них высокопоставленные чиновники, силовики, политики и бизнесмены. В Абу-Даби, судя по свежим спутниковым снимкам, Тимур Кулибаев наконец-то достроил свой особняк в поселке Nudra Villas. Его оценочная стоимость $24 млн (11,2 млрд тенге). Поселится ли там Гога Ашкенази неизвестно, но если проводить аналогии с подмосковной усадьбой Кулибаева, где та была прописана многие годы, то почему бы и нет. @off_shores

Французские апартаменты Кайрата Сатыбалды и его жен выставили на продажу

На популярных агрегаторах недвижимости появились предложения о продаже квартир в элитном жилом комплексе Parc du Cap на мысе Антиб в южной Франции. Параметры этих объектов полностью совпадают с теми, что были конфискованы властями Казахстана у племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды и трех его жен. На родине бывшего высокопоставленного силовика проходят аналогичные процессы — на торги выставлены его бизнес-центры, гостиницы и рынки.

Найти объявления, например, можно на сайте агентства Prian — самом известном в русскоязычном пространстве агрегаторе зарубежной недвижимости. Четыре квартиры, предлагаемые к покупке в ЖК Parc du Cap, судя по их метражу и расположению, почти наверняка принадлежат бывшим компаниям Кайрата Сатыбалды и его жен: Саиды Канатбеккызы, Асель Бахтияркызы и Гульмиры Кауаскызы.

Эти апартаменты записаны на четыре фирмы: KS Propriete, SK Propriete, AB Propriete и GK Propriete, которыми владела упомянутая выше четверка. Так как эти юрлица зарегистрированы в Монако, то установить текущего владельца без специального доступа к базам, а его имеют только местные юристы и нотариусы, не представляется возможным.

Но поскольку недвижимость была конфискована у Сатыбалды в пользу государства, то, вероятно, конечной контролирующей стороной этих фирм теперь стала Компания по управлению возвращёнными активами. Вырученные от реализации этой недвижимости €8,7 млн — это суммарная стоимость апартаментов Сатыбалды и его жен — должны пополнить казахстанский бюджет.

Квартиры почти полностью одинаковые и по планировке, и по стилю оформления, все довольно строго и без излишеств. В каждой по три спальни с собственными санузлами, гостиная, кухня и балкон. К тому же они полностью меблированы и готовы к заселению новых владельцев. Комплекс оборудован надежной системой охраны, есть подземный паркинг, тренажерный зал, спа-центр, сауны, бассейны и вид на море.

Судя по французскому реестру недвижимости, новым жильцам, если они окажутся выходцами из бывшего СССР, тут не будет скучно — в этом ЖК мы нашли несколько семей из Молдовы, Беларуси и России. Самый известный из них — гражданин Украины Александр Дмитриев, отец главы Российского фонда прямых инвестиций и неофициального переговорщика Кремля с США по войне в Украине Кирилла Дмитриева. По данным Фонда борьбы с коррупцией, Дмитриев-старший также владеет через свою французскую компанию Rocket Holdings недвижимостью и в Куршевеле.

Конфискованную у Кайрата Сатыбалды активы власти продают не только во Франции, но и в самом Казахстане. В начале апреля должны состояться торги по алматинскому ТОЦ Kaisar Plaza. Его начальная стоимость почти 62 млрд тенге. Отель DoubleTree by Hilton скорее всего тоже уйдет с молотка, как и рынок «Байсат», за который КУВА планирует выручить 4 млрд тенге (почти на миллиард тенге меньше, чем стоимость квартир Сатыбалды на Лазурном берегу).

Часть конфискованных активов Кайрата Сатыбалды отдали под государственные нужды: два бизнес-центра в Алматы получили «Институты географии» и муниципальное управление строительства, еще в один въехал «Казахский национальный женский педагогический университет», а недостроенная гостиница досталась департаменту судебной администрации. В сентябре 2022 года Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы за хищения. В 2024 году реальный срок племяннику Назарбаева заменили на ограничение свободы. К тому моменту под контроль государства Кайрат Сатыбалды передал 732,8 млрд тенге ($1,5 млрд), половину годового бюджета Астаны. @off_shores

После вторжения РФ в Украину чистая прибыль российского банка Назарбаева выросла более чем в 10 раз

Российский «Азиатско-Тихоокеанский банк», который контролируется личным фондом экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, за пять лет увеличил чистую прибыль с 1,5 млрд рублей в 2021-м до 16 млрд рублей (102 млрд тенге) в прошлом году. По этому показателю АТБ мог бы войти в число десяти крупнейших банков Казахстана.

Как следует из отчетности «Азиатско-Тихоокеанского банка» на сайте ЦБ, в прошлом году банкирам первого президента Казахстана удалось нарастить прибыль на 50%, в то время как в общем банковский сектор РФ показал снижение прибыльности почти на 8%. За те же пять лет активы банка выросли со 134,5 млрд до 338 млрд рублей, что позволило региональному банку войти в тридцатку крупнейших банков соседней страны. В этом топе только АТБ, а также «дочки» австрийского Raiffeisen, венгерской OTP Group, американской Citigroup и итальянской UniCredit, не находятся под какими-либо санкциями.

В 2018 году российский Центробанк заподозрил собственников «Азиатско-Тихоокеанского банка» в создании финансовой пирамиды, а саму структуру отправил на санацию. Его совладельца, российского бизнесмена Андрея Вдовина власти РФ обвинили в масштабных хищениях и мошенничестве, после чего заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. К тому моменту Вдовин уже покинул Россию. В интервью Forbes он рассказывал, что краха банка можно было избежать, но ему не удалось об этом договориться с руководством ЦБ.

В 2021 году Банк России продал на аукционе 100% акций АТБ за 14 млрд рублей Pioneer Capital Invest, на тот момент управляющей компании в группе Jusan. Ей же пренадлежал ПАО «Квант мобайл банк», бывшая российская «дочка» сначала «Цеснабанка», а затем Jusan Bank. Позже оба российских банка объединились под вывеской АТБ.

О реальных размерах активов Pioneer Capital Invest, которая контролировалась несколькими фондами первого президента страны, стало известно в январе 2022 года. Тогда выяснилось, что совокупный капитал этой структуры превышает $7,8 млрд. Среди активов оказались финансовая группа Jusan, недвижимость, частный самолет, некоторые казахстанские СМИ, казначейские векселя США, гособлигации Кыргызстана, Казахстана и $3,4 млрд наличными.

В том же году в Казахстане начался затяжной процесс по возврату в страну активов группы Jusan, которые путем различных манипуляций назарбаевской Pioneer Capital Invest, оказались под контролем иностранных структур, аффилированных с первым президентом страны. К лету 2023 года сторонам, то есть связанным с семьей Назарбаева компаниям и властями страны, удалось урегулировать процесс, взаимные иски были отозваны, а контроль над активами Jusan получил бывший зять Ахметжана Есимова Галымжан Есенов.

В 2024 году из отчетности британской компании Jusan Technologies стало известно, что семья Назарбаева получила за оцениваемые в несколько миллиардов долларов активы всего $127 млн. Сейчас в Великобритании идет судебный процесс, где три директора Jusan Technologies обвиняются в получении взяток за одобрение той сделки.

В январе прошлого года «Азиатско-Тихоокеанский банк» вошел в число российский структур, которые должны были быть включены в 16-й пакет европейский санкций. Из 15 банков, о которых инсайдеры сообщили журналистам «Настоящего времени» (медиапроект американского Радио «Свода») в конечном итоге под санкции ЕС попали почти все, за исключением банка Нурсултана Назарбаева и «Москоммерцбанка», бывшей российской «дочки» Halyk Banka Тимура и Динары Кулибаевых. @off_shores

Супруга и дочь бывшего замглавы антикора владеют в Нью-Йорке элитной недвижимостью на миллиарды тенге

Жена экс-заместителя начальника Антикоррупционной службы и бывшего руководителя этого ведомства в Актюбинской области Нурлана Шабдара Меруерт Кисамиева и их дочь Алуа Шабдар владеют в Нью-Йорке двумя квартирами. Обе находятся на Манхэттене, а их общая стоимость превышает $5 млн или 2,5 млрд тенге.

Одна из квартир, двухэтажный пентхаус, расположена в доме 530 по Восточной 76-й улице, рядом с парком Джона Джея. Из его окон открывается роскошный вид на Ист-Ривер. На двух уровнях разместились четыре спальни, пять санузлов, гостиная и столовая с кухней. Апартаменты частично меблированы и оборудованы премиальной техникой. В описании к ним отдельно упоминаются полы из «копченого дуба». Площадь апартаментов 280 м². Здание находится под круглосуточной охраной, в нем есть свой фитнес-центр, офисы для деловых переговоров и сад на крыше. Прямо сейчас квартиру дочери и жены Нурлана Шабдара можно арендовать за $20 тыс. в месяц.

Вторая квартира гораздо скоромнее, но зато расположена в самом сердце Манхэттена. В шаговой доступности — знаменитые Эмпайр-стейт билдинг и Мэдисон сквер. Апартаменты небольшие, примерно 80 м². На этой площади пометились всего одна спальня, кухня-гостиная и ванная комната с туалетом. Она, кстати, тоже сдается, но уже за $7 тыс.

Обе квартиры были оформлены через нью-йоркскую фирму Aula Estates LLC. В 2023 году дочь и жена Нурлана Шабдара ее ликвидировали и открыли одноименную структуру во Флориде (ее они закрыли в апреле прошлого года). Судя по данным реестра недвижимости Нью-Йорка, никакой смены собственников за этот период не происходило. Это указывает на то, что Меруерт Кисамиева и Алуа Шабдар по-прежнему остаются владелицами этой недвижимости. К слову, созвучное название американским фирмам носит и семейная компания Шабдарбаевых в Казахстане — Alua.

Учитывая это, мы можем предположить, что опечатка в фамилии дочери Нурлана Шабдара в регистрационных документах фирмы во Флориде (ShaDbar, а не ShaВdbar) не была случайностью, а преследовала цель затруднить поиск в американских реестрах. Но мы их все равно нашли.

Эти квартиры в одном из самых дорогих городов планеты — не единственная недвижимость семьи Нурлана Шабдара, которую нам удалось обнаружить. Осенью 2024 года мы писали о роскошном особняке на «алматинской Рублевке», который выставляла на продажу Меруерт Кисамиева за 2 млрд тенге. Расположен он в элитном коттеджном городке Alem Luxor. Общая площадь дома более 1100 м², а прилегающей территории — 22 сотки. После нашей публикации бывшие коллеги Нурлана Шабдара начали проверку законности происхождения этого имущества.

В Болгарии мы обнаружили у семьи Нурлана несколько таунхаусов под Бургасом в комплексе Green Life Beach Resort. Одним из них Шабдар владеет лично с февраля 2017 года, как раз в тот период он трудился в семейной фирме. Но уже через месяц после покупки недвижимости в Болгарии Нурлан устроился в департамент госдоходов по Жамбылской области. После этой публикации его отец, бывший глава КНБ и командующий Республиканской гвардией Амангельды Шабдарбаев через СМИ пытался отрицать связь его сына с недвижимостью в Болгарии, но опубликованные нами документы опровергли заявления отставного генерала.

Стоит отметить, что Меруерт Кисамиева никогда не была связана напрямую с государственной службой. Проект Shishkin like подробно рассказывал об активах под управлением этой женщины, интересы которой простираются от кафе и детских центров до логистики и горнорудной промышленности, а в числе ее деловых партнеров называют влиятельную семью Абдукадыр из Кыргызстана. Кыргызские партнеры Шабдарбаевых у себя на родине оказались в центре коррупционного скандала, связанного с контрабандой из Китая, но вышли из него без последствий. В целом мы готовы допустить, что высокопоставленные силовики Шабдарбаевы никак не влияли на развитие семейной бизнес-империи, но верится в это с трудом. @off_shores

На примере родни Кайрата Кожамжарова рассказываем, почему основатель Kundelik врет про утечку данных

Основатель электронного дневника Kundelik Мухтар Ильясов обвинил «Выход к морю» во вранье, назвав нашу публикацию об утечке данных пользователей «информационным вбросом» по заказу конкурентов. За все годы нашей работы нас не так часто обвиняли во вранье, и каждый раз мы на эти выпады отвечали.

Так было с чешской недвижимостью бывшего высокопоставленного финполовца Ермека Джакишева. В интервью Радио Азаттык его брат, экс-глава «Казатомпрома», отсидевший 10 лет по коррупционным статьям Мухтар Джакишев, назвал наш текст об активах Ермека «чушью» и «фейком». Вот тут мы подробно объяснили, почему заявления Мухтара Джакишева были ложью.

Бывший глава КНБ Амангельды Шабдарбаев назвал «фейком» нашу публикацию о принадлежащей его сыну, на тот момент зампреда Агентства по противодействию коррупции Нурлану Шабдару, недвижимости в Болгарии. Заявление его отца мы также детально опровергли, а через несколько месяцев Нурлан Шабдар лишился должности в центральном аппарате ведомства. После нашей публикации о продаже женой Шабдара особняка в предгорьях Алматы за 2 млрд тенге его бывшие коллеги начали проверку.

После нашего первого текста Мухтар Ильясов неоднократно заявлял, что никакой утечки не было, а если и была, то все данные датируются 2016 годом. Он не объяснил, почему в таком случае Kundelik оштрафовали именно за утечку после нашей публикации. На утечку мы вышли случайно, когда изучали профиль бывшего главы Финпола Кайрата Кожамжарова, объявленного в розыск в Казахстане. Издание Elmedia сообщало, что в последний раз его видели в Москве в компании детей от его «неофициальной жены Маргариты Александровой».

Мы выяснили, что эти дети 2014 и 2015 года рождения на самом деле его племянники, а их настоящий отец — брат Кайрата Кожамжарова Дулат. С учетом возраста детей ясно, что утечка произошла гораздо позже 2016 года — вряд ли они пошли в первый класс, когда им было один и два года соответственно. Мы нашли в этой утечке детей еще нескольких известных казахстанских чиновников и депутатов, которые даже не родились в 2016 году. Утечка явно свежее.

Что нас действительно заинтересовало — это ключевой партнер Kundelik, российский проект «Дневник.ру», чья структура собственности вызывает вопросы. Его основателю, бизнесмену Гавриилу Леви и его родственникам принадлежало почти 80% компании. Но в декабре 2023 года треть акций отошла бывшему педиатру из ведомственной поликлиники ФСИН (там лечатся сотрудники питерских колоний и тюрем) Михаилу Каурову, очевидному номиналу. Не исключено, что Кауров действует в интересах главы Сбербанка Германа Грефа.

Косвенно на эту связь указывает еще один миноритарный акционер «Дневника» (3% в компании) — Алексей Соловьев. Последний возглавляет АО «Настоящее», которое входит в структуру холдинга F6. Именно этому холдингу перешли российские активы бывшей Group IB, крупной российской компании, специализирующейся на кибербезопасности.

Ее основателя Илью Сачкова в 2023 году, когда в «Дневнике» и появился номинал Кауров, приговорили к 14 годам за госизмену. Пакетом в 25% акций в F6 владеет компания Altera Capital. Она в свою очередь принадлежит бывшему заместителю Грефа Кириллу Андросову. Российские расследователи прямо указывают, что фактическим владельцем этой структуры является сам предправления Сбербанка. Еще один крупный акционер F6 — российский миллиардер, основатель Positive Technologies Юрий Максимов.

К слову, именно на технологиях Сбербанка в Казахстане планировали модернизировать госплатформу egov, но после вторжения России в Украину от этих планов отказались в пользу местных поставщиков. На этом фоне сложно представить, что Герман Греф удовлетворился бы только 3% в российском монопольном проекте электронного дневника, который владеет и долей в казахстанском Kundelik. @off_shores

Владимир Ким избавился от иностранных «прокладок» в компании, владеющей недвижимостью на десятки миллиардов тенге

Миллиардер Владимир Ким, которого называют личным финансистом Нурсултана Назарбаева, стал прямым владельцем ТОО «Корпорация "Наурыз"» с активами на десятки миллиардов тенге. Ранее он контролировал это товарищество через нидерландскую Noord Holland Trading и офшор из Лихтенштейна Woodbridge Foundation. Смена собственника произошла в декабре прошлого года, а ее причиной могла стать попытка спасти недвижимость в элитных районах Алматы от изъятия государством.

ТОО «Корпорация "Наурыз"» и подконтрольная ей ТОО «Корпорация "Алмалы"» владеют в предгорьях Алматы обширными земельными участками, общая стоимость которых превышает 50 млрд тенге. В частности, им принадлежит земельный массив общей площадью 50 гектаров в районе бывшей резиденции Нурсултана Назарбаева в элитном Медеуском районе.

В марте прошлого года мы обращали внимание на то, что конечной контролирующей стороной этих юридических лиц на тот момент была компания из Лихтенштейна Woodbridge Foundation (через нидерландскую Noord Holland Trading). Законы Казахстана не запрещают иностранцам владеть земельными участками, но есть и исключения. В частности, они касаются земель сельхозназначения и земель в приграничной зоне. В случае с Алматы эта зона — территория шириной в 25 км от границы с Кыргызстаном. И описанные выше участки как раз находятся у границы.

Попытка защитить свои казахстанские активы в иностранной юрисдикции в конечном счете уже сыграла злую шутку с Владимиром Кимом. Летом прошлого года казахстанские суды использую именно это обстоятельство, запрещающее иностранным юрлицам владеть землями сельхозназначения, изъяли у корпорации «Алмалы» 72 гектара в районе алматинского парка первого президента. А уже в середине декабря прошлого года доля Noord Holland Trading, которая владела 99,9% акций ТОО «Корпорация "Наурыз"» перешла под контроль непосредственно Владимира Кима. Еще 0,1% у директора ТОО Камал-Ад-Дина Утешева.

К слову, Noord Holland Trading давно связывали именно с приближенным к Нурсултану Назарбаеву бизнесменом, но эта связь всегда строилась на косвенных признаках: менеджерах, работавших с Кимом, пересечениях в бизнес-проектах и т.д. Произошедшая рокировка в числе учредителей ТОО «Корпорация "Наурыз"» подтверждает эту связь уже наверняка.

Noord Holland Trading Владимир Ким использовал не только для владения элитной недвижимостью, но и для проведения финансовых операций. В 2023 году эта структура получила $50 млн от продажи санатория «Алатау» в Алматы. Это была крайне невыгодная сделка. Санаторий был продан за треть от реальной цены: его справедливая стоимость оценивалась аудиторами в $174 млн. Но зато это позволило нидерландской фирме выйти из затяжного периода убытков и увести управление активом в одну из самых закрытых юрисдикций.

Тогда же под контроль нидерландской структуры перешли и несколько детских садов, детский оздоровительный лагерь, гостиница «Достык» в Алматы, строительная компания «Евразия-Строй», павлодарский телеканал «Ирбис» (ТОО РИА «Арна») и другие объекты.

Впрочем, нельзя исключать, что смена собственника в корпорации «Наурыз» может быть связана и с предстоящей продажей находящихся на ее балансе активов. По такой схеме, например, двигалась сделка по продаже Кимом и Огаем «Казахмыса» новому владельцу Нурлану Артыкбаеву в декабре этого года. За месяц до ее закрытия холдинг перевели из голландской юрисдикции в МФЦА. Для Владимира Кима, который только в Лондоне владеет недвижимостью на $120 млн, продажа, пусть и по заниженным ценам своих активов в Алматы, не самый плохой вариант. @off_shores

Модные направления для обустройства «запасных аэродромов» казахстанской элиты и масштабные утечки персональных данных: итоги 2025 года

В конце года «Выход к морю» подводит итоги и напоминает о самых интересных находках канала в уходящем году.

Обидные утечки

Этот год стал самым неприятным с точки зрения утечек персональных данных казахстанцев. Раньше в сервисах «пробива» граждане Казахстана были «невидимками», но теперь ситуация изменилась. И это очень тревожно, такие утечки облегчают работу мошенникам.

Еще в конце 2024 года в сети оказалась база «Сирена- Трэвел», где хранятся данные о всех авиаперелетах как россиян, так и казахстанцев. Позже выяснилось, что эта компания работала в Казахстане без какой-либо регистрации.

В июне утекла новая база: в сети оказались персональные данные 16,3 млн казахстанцев. Эти данные объявили «устаревшими», но на самом деле большая часть сведений там вполне актуальны, и мы убедились в этом.

Большой удачей для злоумышленников стала утечка базы МФО «Микрофинансовая организация "Юникредо"». Она небольшая, но зато мошенникам сразу видно, кто не очень дружит с финансовой грамотностью. «Выход к морю» нашел в этой базе зятя Болата Назарбаева.

Но самая чувствительная утечка — данные школьников (и их родителей) из системы Kundelik. Сначала владельцы Kundelik отрицали, что собранные ими профайлы утекли в сеть, а затем признали кражу «старых» данных и выплатили штраф.

При этом у элит есть деньги на удаление из интернета негатива о себе.

Дубайский шоколад

Но не все утечки однозначно вредны, некоторые весьма познавательны и позволяют найти богатства коррупционеров. Например, если это данные о недвижимости в Дубае.

Квартира в элитном ЖК Paramount Tower нашлась у Акмарал Есполовой, сестры Асель Курманбаевой, жены бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Семья Шынгыса Кабдулы, бывшего главы департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Астане, приобрела недвижимость в небоскребе DAMAC Residenze, квартира записана на его супругу Асель Сатыбалдықызы, племянницу Нурсултана Назарбаева и сестру Кайрата Сатыбалды.

Недвижимость на миллиарды тенге купила в Дубае бывшая финансистка Карима Масимова Айгуль Нуриева. Ей принадлежит двухуровневый пентхаус в Al Dabas на Palm Jumeirah.

Совладелец проблемных казахстанских ТЭЦ Сергей Кан тоже предпочитает жить в теплом климате: его семья владеет в Дубае пентхаусом в Fairmont Palm Residence. Его стоимость оценивается в три миллиарда тенге.

Площадь Красная видна

Казахстанские элиты, разумеется, не ограничивают себя одним направлением. Москва как «запасной аэродром» востребована по-прежнему.

Квартира в Москве обнаружилась у Алтая Аскара, старшего сына Тимура и Динары Кулибаевых, внука Нурсултана Назарбаева. Кроме того, он оказался среди получателей гражданства Кипра.

На западе Москвы живет Асель Курманбаева, третья, неофициальная жена бывшего президента Казахстана. Ее квартира находится в клубном доме на восемь апартаментов.

А вот у Кайрата Боранбаева мошенники чуть не «увели» его московскую усадьбу в закрытом охраняемом поселке.

«Старые деньги»

Но по-настоящему роскошные владения по-прежнему остались под контролем «старой» элиты. Например, офшор, связанный с Нурсултаном Назарбаевым и миллиардером Владимиром Кимом, владеет в элитном районе Алматы недвижимостью на несколько десятков миллиардов тенге, а Тимур Кулибаев строит гигантскую резиденцию в Астане по соседству со своим тестем.

Татьяна Ким, супруга совладельца группы Kaspi и богатейшего казахстанца Вячеслава Кима, новомодным направлениям предпочитает старую добрую Англию — там она купила поместье Wishanger Manor площадью 16 гектаров.

У бывшего главы столичного антикора, связанного с Назарбаевыми, нашлась недвижимость в Дубае

Семья Шынгыса Кабдулы, бывшего главы департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Астане, владеет в Дубае элитной недвижимостью в небоскребе DAMAC Residenze. Стоимость подобных апартаментов оценивается в 800 млн тенге. Квартира записана на его супругу Асель Сатыбалдықызы, племянницу Нурсултана Назарбаева и сестру Кайрата Сатыбалды.

Небоскреб, в котором семья бывшего столичного борца с коррупцией приобрела недвижимость, находится в Дубай Марине. В нем 85 этажей, большинство квартир выходят окнами на знаменитый искусственный остров Пальм Джумейра. Апартаменты Шынгыса Кабдулы и Асель Сатыбалдықызы расположены на 19-м этаже высотки. В них две спальни с огромной гостиной и большой лоджией. Им также принадлежит одно машино-место в подземном паркинге.

Судя по карточке из утечки владельцев дубайской недвижимости — номеру телефона и электронной почте — с покупкой им помогало казахстанское агентство WWT Group, а сама квартира обошлась семье Шынгыса Кабдулы в 2018 году в $720 тыс. Сейчас средняя цена аналогичных квартир в этом небоскребе составляет $1,4 млн или почти 800 млн тенге.

В год совершения сделки с дубайскими апартаментами Шынгыс Кабдула ушел на повышение из столичного департамента антикора в центральный аппарат на должность зампредседателя Агентства по противодействию коррупции. В 2020-м он снова возглавил столичный департамент ведомства, где и проработал до своего увольнения в марте 2022 года, попав под зачистку казахстанских силовиков от «клана Назарбаева». Его супруга, которую журналисты CMN называют, сестрой Кайрата Сатыбалды, в том же году оказалась втянута в уголовный процесс, связанный с ее братом.

Силовики наложили арест на часть имущества Асель — автомобиль и несколько земельных участков в Астане, как раз указывая на ее родство с племянником Назарбаева. Спустя год, уже после того, как Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы, Асель пыталась оспорить решение об аресте ее имущества, утверждая, что никак не связана с делами ее когда-то высокопоставленного брата. Но сделать ей это не удалось.

У самого Кайрата Сатыбалды и его близких тоже нашлись активы в Дубае. На самого Кайрата Сатыбалды в жилом комплексе SHAMS-4 зарегистрирована одна квартира на 8-м этаже, а на имя его неофициальной жены Асель Бактияркызы — три квартиры, расположенные на 3-м и 9-м этажах. Еще две квартиры в этом здании принадлежат другой жене племянника Назарбаева, Саиде Канатбеккызы. Попала ли вся эта недвижимость в список активов на $1,6 млрд, которые Сатыбалды вернул государству, непонятно.

Комитет по возврату активов сообщал лишь, что были возвращены две виллы Сатыбалды в Объединенных Арабских Эмиратах, стоимость которых составляла 20 миллиардов тенге. В целом же по состоянию на 2022 год казахстанцы владели только в Дубае 2700 объектами недвижимости общей стоимостью 1 млрд. Среди них — высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены. Только ближний круг первого президента Казахстана — члены семьи и соратники — набрали там активов на десятки миллионов долларов. @off_shores

Данные тысяч казахстанских школьников оказались в открытом доступе

В сети оказались данные как минимум тысяч пользователей электронного дневника Kundelik, аналога российской системы «Дневник.ру». Утечка содержит ФИО ученика, дату рождения, учебное заведение и класс, в котором обучается ребенок. Эта информация появилась на агрегаторах утечек в начале декабря. Указано, что данные актуальны на сентябрь текущего года, что говорит о том, что сама утечка произошла сравнительно недавно. Компания-оператор об этом официально не сообщала.

Сам масштаб утечки оценить сложно. На «биржах» в darknet присутствуют файлы с несколькими тысячами строк. Обычно это минимальный объем и выставляется он в качестве «пробника» для потенциальных покупателей. Так же непонятна пока и полнота утекших данных: есть ли среди них логины и пароли от учетных записей к аккаунтам, номера телефонов и прочая информация пользователей. Учитывая, что система Kundelik является обязательной электронной системой для большинства школ Казахстана, а ее пользователи — это миллионы учеников, их родителей и учителей, масштаб утечки может быть довольно серьезным.

Совладельцами платформы Kundelik являются ее основатель Мухтар Ильясов и его бизнес-партнер, бывший топ-менеджер холдинга «Зерде» Аскар Бишигев (через Innovation Process Group), средняя дочь Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева (через MP Innovations) и российская компания ООО «Дневник.ру». Именно на технологиях последней и был разработан казахстанский «электронный дневник». У ООО «Дневник.ру» несколько совладельцев. Самый крупный пакет акций (49%), через несколько «фирм-прокладок» принадлежит российскому бизнесмену Гавриилу Леви.

Треть компании принадлежит бывшему фсиновцу (аналог КУИС) Михаилу Каурову, еще 18% бывшему нефтянику Антону Сысонову и оставшейся 3% — Алексею Соловьеву, бывшему сотруднику венчурного фонда «Сколково». С 2011 года ООО «Дневник.ру» получило от российских госструктур более 500 млн рублей.

Как и «Дневник.ру», его казахстанский клон Kundelik постоянно становится объектом критики из-за монополизации рынка, слабой защиты персональных данных и внедрения платных услуг, которые позволяют в том числе отключить внешнюю рекламу. Рекламные интеграции иногда приводили к курьезным случаям: в электронных дневниках казахстанских школьников появлялись порно-ролики. Учителя и родители учеников жаловались и на нестабильную работу платформы.

К слову, это не первая утечка данных казахстанцев, связанная с работой российских сервисов. В декабре прошлого года мы писали об утечке данных о внутренних перелетах казахстанцев. Она содержала сведения почти о 700 тысячах перелетов авиакомпаниями Air Astana, Scat, Qazaq Air и Bek Air (упразднена в 2020 году) внутри страны. В базе есть информация и о международных перелетах граждан Казахстана российскими авиакомпаниями.

Утекшие файлы включают в себя имена и фамилии пассажиров, номера их документов (заграничных паспортов и национальных удостоверений), номера телефонов и адреса электронной почты. Эти сведения появились в сети в результате утечки из российских систем бронирования билетов Leonardo и «Сирена-Трэвел». Взломавшие их хакеры из украинской группировки KibOrg получили доступ к информации о 664 миллионах перелетов, в том числе и казахстанцев.

Позже мы выяснили, что обе компании работали без какой-либо регистрации в Казахстане. Тогда в министерстве цифрового развития обещали наказать российские площадки, но сделать этого не смогли. В октябре этого года Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бизнесмена Ибрагима Сулейманова, который по крайней мере до 2024 года был бенефициарным владельцем АО «Сирена-Трэвел», владеющей той самой системой бронирования. Ранее Сулейманов был судим по статьям о мошенничестве и отмывании денег, за что отсидел 8 лет. На этот раз российские силовики обвиняют его в организации заказного убийства. @off_shores

Семья Вячеслава Кима купила в Великобритании поместье с богатой историей за £20 млн

Татьяна Ким, супруга совладельца группы Kaspi и богатейшего казахстанца Вячеслава Кима, владеет в графстве Суррей поместьем Wishanger Manor площадью 16 гектаров. За этот объект в 2021 году она заплатила £20 млн, а сама сделка была признана самой крупной в этом регионе. Там же Татьяна Ким приобрела и домик для кучеров за £1,6 млн, а благодаря затеянной ею реновации поместья, мы получили доступ к детальным планам семейной резиденции Кимов.

Поместье Уишангер очень древнее — его первое упоминание встречается в документах 1167 года. Эта территория принадлежала аббатству Уэверли, и первую сотню лет этой территорией владели цистерианские монахи. Это настоящая английская глубинка, вдалеке от шумных мегаполисов — но при этом относительно удобное место, чтобы быстро добраться из аэропорта Хитроу (56 км) или до центра Лондона (80 км). Площадь поместья — более 16 гектаров, оно включает основное здание, дом для охраны, теннисный корт, открытый бассейн, пруд и несколько участков леса.

Запланированные Ким работы по реконструкции поместья не понравились местным чиновникам. В частности, они остались недовольны тем, как был заполнен бланк по «сохранению биоразнообразия» (отразится ли строительство на популяции летучих мышей). Кроме того, местные власти отправили Татьяне Ким предписание убрать построенный ею гигантский забор. Ким начала с ними спорить.

В ответе на апелляцию инспектор написал, что деревянный забор высотой 2,5 метра «из-за своей высоты и длины создает неоправданное ощущение замкнутости», «представляет собой форму городской застройки» и «диссонирует с окружающей природой». На доводы владелицы о том, что забор повышает ее безопасность, инспектор ответил, что не было доказано, что это единственная альтернатива повышения безопасности, и таким образом негативный эффект забора оправдан.

В итоге инспектор частично согласился с апелляцией Татьяны Ким и смягчил требования: вместо полного сноса забора он предписал уменьшить его высоту до одного метра.

За последние три года состояние Вячеслава Кима, супруга Татьяны Ким, выросло более чем в три раза с $2 млрд до $7,1 млрд. Этому, в том числе, способствовал выход Kaspi в январе прошлого года на американскую биржу NASDAQ. За четыре года до этой сделки компания провела первичное размещение своих глобальных депозитарных расписок на Лондонской бирже. До 2018 года треть компании принадлежала племяннику Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалды.

Перед IPO в Лондоне он вышел из состава учредителей, как считается, чтобы не привлекать внимание британских регуляторов и потенциальных инвесторов своей аффилированностью с президентом Казахстана. Эта сделка, по мнению журналиста Forbes Дэвида Докинза, могла носить мнимый характер, а доля Сатыблады была размыта между Ломтадзе и Кимом с условием ее «возврата по первому требованию».

В июле этого года под контроль Вячеслава Кима перешел еще один финансовый актив, связанный с семьей Нурсултана Назарбаева Jusan Bank, который после этого сменил вывеску на Alatau City Bank. Этот банк ранее контролировался бывшим президентом Казахстана через его структуры Pioneer Capital и Jusan Technologies. После череды скандалов и смены собственников, актив в итоге оказался в портфеле Вячеслава Кима.

Поместье в Суррее не единственный актив семьи Вячеслава Кима в Великобритании. В лондонском районе Мэйфейр Татьяне Ким принадлежат две квартиры стоимостью £25,7 млн. Ода из них находится на третьем этаже здания по адресу Grosvenor Square, 20 — прямо над апартаментами ее однофамилицы Кристины Ким, дочери «кошелька Назарбаева» миллиардера Владимира Кима. @off_shores